Как перевозчику избежать крупных штрафов в Евросоюзе при перевозке санкционных грузов

С 10 июня 2025 года в Латвии вступила в силу новая редакция Закона, которая ввела самостоятельный административный механизм ответственности для международных перевозчиков за нарушения санкций.

В данной публикации будут раскрыты основные нюансы, которые необходимо знать каждому перевозчику для минимизации неблагоприятных последствий при попадании в данную ситуацию.

Правовая оговорка: материал предназначен для общего информирования и не является юридической консультацией.

В данной публикации речь идёт не об «обходе санкций», а об управлении рисками и защите добросовестного перевозчика в ситуациях задержания / привлечения к ответственности.

В каждом деле для объективной оценки реальных перспектив по минимизации ущерба перевозчика решающими являются следующие факторы: товар (HS/ТН ВЭД), стоимость, маршрут, роль участников, документы и переписка.

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ? (почему перевозчиков стали привлекать к ответственности за нарушение санкционного законодательства ЕС в Латвии «по новой схеме»)

С 10.06.2025 в Латвийской Республике введён новый механизм привлечения перевозчиков к ответственности за нарушения санкционного законодательства ЕС.

В результате у контролирующих органов появился более быстрый и технологичный инструмент реагирования на нарушения санкционного режима, в том числе на внешней границе Евросоюза.

Почему это напрямую влияет на перевозчиков:

в перечень действий, образующих нарушение, прямо включены перемещение санкционных товаров через государственную границу и оказание услуг, связанных с такими товарами (посреднические услуги, техническая помощь и «иные связанные услуги»). Это позволяет правоохранительным органам квалифицировать действия перевозчика / логистического провайдера как часть запрещённого деяния — даже при отсутствии права собственности на груз;
введена чёткая развилка по стоимости товара 10000 EUR: «меньше» этого порога — административная ответственность, при достижении порога 10000 EUR и выше — уголовная ответственность (плюс отдельные чувствительные категории товаров, по которым уголовная ответственность закреплена отдельно).

КАКИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ?

Ключевые нормативно-правовые акты для данной категории кейсов в Латвии следующие:

Закон Латвийской Республики “О международных и национальных санкциях” (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums), ст. 18 –19 (редакция, вступившая в силу 10.06.2025).
Уголовный закон Латвии (Krimināllikums), ст. 84 (редакция, действующая с 10.06.2025).
Закон об административной ответственности (Administratīvās atbildības likums) — в части определения «штрафной единицы» (naudas soda vienība).
На уровне ЕС — Директива (ЕС) 2024/1226 о минимальных правилах уголовных составов и санкций за нарушения / обход ограничительных мер Союза (как общеевропейский контекст гармонизации).

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВАЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

«Объективная сторона»: какие действия подпадают под запрет

Латвийский закон о санкциях (ст. 18) формулирует нарушение широко: в числе типовых действий названы приобретение, реализация, перемещение через границу санкционных товаров, а также оказание посреднических, технических и иных связанных услуг и «любые другие запрещённые действия» с такими товарами.

Для транспортного сектора ключевой риск создают именно две связки:

«перемещая через государственную границу» (фактическое действие перевозки / пересечения);
«предоставляя … иные связанные услуги» (квалификация услуги перевозки / экспедирования как связанной услуги).

«Процессуальная развилка»: административное дело или уголовное

Уголовная ответственность наступает, если:

стоимость товаров или услуг достигает 10000 EUR, либо
речь идёт о санкционных товарах повышенной чувствительности (стратегические товары, оружие, боеприпасы, товары / технологии для военных целей) — для них уголовная плоскость прямо выделена в Законе.

Административная ответственность применяется, если стоимость товаров/услуг

не достигает 10000 EUR.

Компетенция органа, принимающего решение по делу

Административное производство по нарушениям, указанным в ст. 18 (2) Закона о санкциях, ведёт Valsts ieņēmumu dienests (VID) — Служба государственных доходов (включая таможенный блок).

КАКИМИ НОРМАМИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И КАКОЙ ШТРАФ ПРЕДУСМОТРЕН ЗА НАРУШЕНИЕ?

Административная ответственность (при стоимости товара менее <10000 EUR)

Согласно ст. 18 (2) Закона о санкциях размер штрафа составляет:

для физического лица: до 2000 штрафных единиц;
для юридического лица: от 2000 до 6000 штрафных единиц.

Одна «штрафная единица» в Латвии равна 5 EUR.

Следовательно, ориентир по размерам штрафа следующий:

физическое лицо — до 10000 EUR;
юридическое лицо — 10000 – 30000 EUR (в зависимости от назначенного количества единиц).

Уголовная ответственность (ст. 84 Krimināllikums)

В действующей редакции ст. 84 закреплены следующие пределы наказания:

ч. 1 — до 5 лет лишения свободы либо альтернативные наказания (в т. ч. денежный штраф);
ч. 2 (стратегические товары /оружие /боеприпасы / военные технологии и т. п.) — до 8 лет лишения свободы;
ч. 3 (группа лиц по предварительному сговору, должностное лицо или ответственное лицо компании / организации) — до 10 лет лишения свободы;
ч. 4 (крупный размер или организованная группа) — до 12 лет лишения свободы.

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПОПАДАЕТ В ЗОНУ РИСКА?

Нормы сформулированы не по национальности перевозчика, а по факту совершения действий на территории / границе Латвии и по предмету (санкционные товары / услуги).

Практически наиболее уязвимы те перевозчики и логистические компании, которые:

работают на маршрутах с пересечением внешней границы ЕС через Латвию;
перевозят товарные группы повышенного санкционного риска либо принимают к перевозке грузы с неполным / размытым описанием;
фактически вовлечены в «цепочку» документов / инструкций, где орган может усмотреть оказание «связанных услуг» применительно к санкционным товарам.

«СЛАБЫЕ МЕСТА» ТАМОЖНИ В ДЕЛАХ ПРОТИВ ПЕРЕВОЗЧИКА? (на чём строится линия защиты)

Ниже типовые направления, по которым в реальных кейсах возникают доказательственные и квалификационные уязвимости (без ухода в процессуальную «глубину»):

Неправильное определение субъекта ответственности

Правоохранительный орган должен обосновать, почему именно перевозчик совершил действие, охватываемое ст. 18 / ст. 84 (включая «связанные услуги»), а не выступил нейтральным исполнителем без полномочий по распоряжению товаром и без контроля над санкционной квалификацией груза.

Ошибки в предметe нарушения (санкционности товара)

Спорные вопросы: код HS/ТН ВЭД, описание, комплектность партии, применение исключений / разрешительных режимов, отнесение к стратегическим / военным категориям.

Порог 10000 EUR и методика оценки

Нередко именно оценка стоимости определяет, идёт ли дело по административной модели или уходит в уголовную плоскость. Позиция защиты обычно включает проверку источников цены, состава партии, корректности отнесения к «стоимости товаров / услуг» в смысле ст. 18.

Причинная связь и объём осведомлённости (фактический стандарт “мог / должен был знать”)

Даже при широкой формулировке деяния в материалах дела критично, что именно было известно перевозчику из документов / инструкций, какие проверки он делал и какие «красные флаги» игнорировал / не мог выявить.

Процессуальная чистота материалов

В административных делах типичны претензии к качеству протоколов, описей, переводов, уведомлений, доступа к материалам, соблюдения сроков и фиксации доказательств.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ ПЕРЕВОЗЧИКА И ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?

Профилактика до рейса (минимальный комплаенс):

Товарный скрининг: требовать у заказчика точного описания товара и HS/ТН ВЭД, назначение / конечного получателя, подтверждение санкционной допустимости.
Договорные гарантии: включать заверения заказчика о санкционной чистоте груза, обязанность компенсировать убытки / штрафы, право перевозчика отказаться от перевозки при выявлении рисков.
Документирование добросовестности: фиксировать запросы уточнений, ответы контрагента, внутренние проверки — это часто становится ключевым доказательственным массивом.

Если груз задержан (первая реакция):

Обеспечить получение и сохранение всех документов органа (протоколы, описи, решения), зафиксировать основания задержания и состав груза;
немедленно определить, где находится кейс по порогу 10000 EUR и не «переквалифицируется» ли он в уголовный;
выстроить правовую позицию вокруг роли перевозчика, объёма знаний, качества документального пакета, корректности квалификации товара и стоимости, процессуальных нарушений.

Важно: универсальной «таблетки» нет — тактика зависит от фактов. Два внешне одинаковых задержания могут иметь противоположные перспективы в зависимости от документов и роли перевозчика в цепочке оформления.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ И СИТУАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ПО МИНИМИЗАЦИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА?

Для первичного правового анализа, как правило, требуется:

1) По грузу и документам:

CMR, инвойсы, упаковочные листы, спецификации, экспортные / транзитные документы;
HS/ТН ВЭД, описание товара, производитель, страна происхождения, назначение;
стоимость товара и сведения о стоимости услуг (если фигурируют в оценке).

2) По роли перевозчика:

договор / заявка на перевозку, условия ответственности, кто является экспедитором / декларантом;
переписка и инструкции заказчика / экспедитора (включая любые заверения о санкционной чистоте).

3) По взаимодействию с VID / таможней

постановления / протоколы / акты / описи, уведомления, сроки, сведения о переводе /языке;
объяснения водителя (что спрашивали, что отвечал), фото / видео, трекинг.

4) По внутренним процедурам:

ваши комплаенс-процедуры / чек-листы, доказательства проверок по конкретному рейсу, обучение персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В настоящее время латвийское регулирование построено так, что административная ответственность применяется при стоимости товара ниже 10000 EUR, а при достижении порога или при отдельных чувствительных категориях товаров включается уголовно-правовой режим.

При этом в формулировках, применяемых в нормативно-правовых актах, присутствуют элементы, образующие формальный состав правонарушения (перемещение через границу и оказание связанных услуг), что объективно расширяет периметр риска для перевозчиков и логистических компаний.

Для тех, кому необходима профессиональная помощь по санкционному законодательству Евросоюза, возврату задержанных транспортных средств и товаров, обжалованию постановлений правоохранительных органов с крупными штрафами, обращайтесь к профессиональным юристам в этой теме.

Более 1000 ответов на вопросы в сфере таможенного дела, международных перевозок, внешнеэкономической деятельности Вы узнаете в еженедельно обновляемых разделах Вопрос-Ответ и Публикации на нашем сайте.

Подписывайтесь на нашу рассылку в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram прямо сейчас и узнавайте ответы на свои вопросы первыми!

Удачи в бизнесе!

Иван Романов
Управляющий Партнёр Юридической фирмы «Romanoff Group»
Партнёр Юридической фирмы «ЮРВЕСТ» в Европейском Союзе

Опубликовано 27.01.2026

Оформление пропуска на МКАД

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?