Что такое справка о подтверждающих документах и в каких случаях необходимо её предоставлять в банк?

Справка о подтверждающих документах предоставляется в банк при исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по внешнеторговому контракту (кредитному договору), поставленному на учет.

Справка предоставляется в сроки, предусмотренные Инструкцией ЦБ №181-И от 16.08.2017 г. Подтверждающие документы, в отношении которых оформлена справка, подаются вместе с ней. Исключение — декларация на товары.

Информацию о зарегистрированных на таможне декларациях на товары банки получают в электронном виде из таможни.

За несвоевременное предоставление справки о подтверждающих документах в банк предусмотрен штраф согласно ст. 15.25 КоАП РФ.

В некоторых случаях представлять справку о подтверждающих документах при исполнении (прекращении) обязательств по контракту не нужно. Например, по договорам аренды, лизинга, оказания услуг связи или страхования, если они предусматривают только периодические фиксированные платежи.

Опубликовано 21.01.2021

Оформление пропуска на МКАД

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?