Какая ответственность предусмотрена в России за недекларирование наличных денежных средств при их перемещении через таможенную границу?

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС наличные денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по действующему курсу валют, подлежат таможенному декларированию при ввозе или вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

Российским законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за недекларирование (контрабанду) наличных денежных средств.

Уголовная ответственность наступает за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном (если перевозимая сумма превышает 30 тысяч долларов США) или особо крупном размере (если перевозимая сумма превышает 60 тысяч долларов США).

УК РФ предусмотрены следующие виды наказания:

штраф, исчисляемый от суммы незаконно перемещаемых денежных средств (сверх суммы, которая может перемещаться без декларирования): при совершении преступления в крупном размере – от 3-кратного до 10 кратного размера, при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц – от 10-кратного до 15 кратного размера;
штраф, исчисляемый от размера заработной платы или иного дохода осужденного: при совершении преступления в крупном размере – за период до 2 лет, при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц – за период до 3 лет;
ограничение свободы: при совершении преступления в крупном размере – до 2 лет, при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц – до 4 лет;
принудительные работы: при совершении преступления в крупном размере – до 2 лет, при совершении преступления в особо крупном размере или группой лиц – до 4 лет.

Административная ответственность за недекларирование денежных средств и (или денежных инструментов наступает в тех случаях, когда действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния.

Законом за подобное нарушение предусмотрены следующие альтернативные виды административного наказания:

административный штраф в размере от 1/2 до 2-кратной незадекларированной суммы наличных денежных средств (сверх суммы, которая может перемещаться без декларирования);
конфискация предмета административного правонарушения.

Опубликовано 20.08.2020

Оформление пропуска на МКАД

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?