Перевозка запрещённых к транзиту через РФ грузов из ЕС в третьи страны: особенности привлечения участников ВЭД к ответственности за нарушение санкционного законодательства

ВВЕДЕНИЕ

В публикации раскрыты практические вопросы, с которыми сталкиваются международные перевозчики, экспедиторы, отправители и получатели грузов при движении товаров из Евросоюза в третьи страны, когда транспортировка товаров через РФ запрещена санкциями.

Материал основан на анализе действующих кейсов нашей компании и практики взаимодействия с правоохранительными органами Евросоюза.

Данная информация предназначена для практического применения участниками ВЭД для защиты своих интересов при подозрении в нарушении санкционного законодательства ЕС и возврата изъятых товаров/транспортных средств.

СУТЬ ВОПРОСА

В последние месяцы участилось число обращений участников ВЭД, привлекаемых к ответственности за нарушение санкционного законодательства ЕС в связи с перевозкой запрещённых к транзиту через РФ грузов из ЕС в третьи страны.

Проблема заключается в том, что перед выполнением перевозки из ЕС в третью страну цепочка участников доставки товара (отправитель, получатель груза, экспедитор и перевозчик) уделяют основное внимание исключительно коду товара на предмет его включения в санкционный список ЕС, но при этом забывают об ограничениях, наложенных на транзит товаров в третьи страны через РФ, которые также образуют полноценный состав уголовного преступления в сфере санкционного законодательства ЕС.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Европейский продавец (отправитель товара) на основании ВЭД контракта осуществляет поставку товара покупателю (получателю товара) в Республику Узбекистан.

Получатель товара поручает организацию перевозки груза экспедиционной компании из ЕС. Экспедитор в свою очередь привлекает для фактической доставки груза международного перевозчика из Евросоюза.

На старте экспедитор выявляет отсутствие санкционного запрета по коду ТН ВЭД на перевозимый товар и дает поручение перевозчику по доставке груза по оптимальному маршруту через территорию Российской Федерации.

При прохождении перевозчиком таможенного контроля таможенный орган Латвийской Республики выявляет нарушение санкционного законодательства Евросоюза и задерживает товар вместе с транспортным средством.

Основание задержания товара и транспортного средства — осуществление перевозки груза, запрещённого к транзиту через территорию Российской Федерации из ЕС в третью страну (Узбекистан).

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Таможенное регулирование ЕС

Регламент (ЕС) № 952/2013, устанавливающий Таможенный кодекс Союза, предоставляет таможенным органам право проводить документальные и физические проверки товаров, транспортных средств и сопроводительных документов.

До завершения таможенной процедуры и фактического выпуска/вывоза товары находятся под таможенным надзором. Таможня вправе приостанавливать выпуск, проводить углубленную проверку и передавать материалы компетентным органам при наличии подозрений в нарушении санкционного режима.

Если товар не может быть вывезен по заявленному маршруту, и прежняя экспортная декларация аннулирована либо не может быть исполнена, дальнейшее движение товара возможно только после согласования нового правового режима: возврата отправителю, перемещения в пределах ЕС, помещения под иную процедуру либо нового экспорта по законному маршруту.

Санкционное регулирование ЕС против РФ

Регламент (ЕС) № 833/2014 предусматривает запреты на продажу, поставку, передачу или экспорт отдельных категорий товаров в Россию или для использования в России.

Статья 3k Регламента (ЕС) № 833/2014 регулирует товары, которые могут способствовать усилению промышленных возможностей России. Для части таких товаров установлен отдельный запрет транзита через территорию России.

Статья 3k(1a) предусматривает запрет транзита через территорию России товаров и технологий, перечисленных в Annex XXXVII, если такие товары экспортируются из Союза.

Статья 12 Регламента (ЕС) № 833/2014 запрещает сознательное и намеренное участие в действиях, целью или результатом которых является обход санкционных запретов.

20-й пакет санкций ЕС был принят в апреле 2026 года. Официальная информация Европейской комиссии указывает, что пакет включает новые экспортные ограничения, а также меры против обхода санкций.

По юридическим обзорам 20-го пакета Article 3k(1a) / Annex XXXVII был расширен таким образом, что транзит через территорию России перевозимого товара был фактически запрещен.

Таким образом, экспорт данного товара из ЕС в третью страну через РФ по данному маршруту после вступления изменений в силу является недопустимым, если отсутствует специальное исключение или разрешение компетентного органа.

Разъяснения Европейской комиссии по транзиту

Консолидированные FAQ Европейской комиссии по Регламенту 833/2014 подтверждают общий принцип: для товаров, указанных в Article 3k(1a) и Annex XXXVII, запрещен транзит через территорию России, когда такие товары экспортируются из Союза. При этом прямой экспорт из ЕС в третью страну либо транзит через третьи страны, отличные от России, сам по себе не запрещен, если не применяются иные ограничения.

Латвийское санкционное право и ответственность

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums распространяется на всех лиц и устанавливает обязанность соблюдать и исполнять международные и национальные санкции.

В зависимости от обстоятельств нарушение санкций в Латвии может повлечь административную или уголовную ответственность. При признаках умышленного обхода санкций риск квалификации возрастает.

С 10.06.2025 в Латвии действуют изменения, разграничивающие административную и уголовную ответственность за нарушения международных и национальных санкций. Административная ответственность применяется к действиям с санкционными товарами или услугами, когда стоимость не превышает 10 000 EUR; при более высокой стоимости возникает риск квалификации по Krimināllikuma 84. pantam.

Статья 84 Уголовного закона Латвии («Нарушение санкций, установленных международными организациями и Латвийской Республикой») вместе с Законом о международных и национальных санкциях Латвийской Республики регулирует также материальную ответственность юридических лиц.

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 84 Уголовного закона Латвии

— лишение свободы на срок до 4 или 5 лет (в зависимости от квалифицирующих признаков), либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, срок лишения свободы увеличивается до 8 лет.

Меры ответственности для бизнеса и перевозчиков

При выявлении признаков преступления (сознательный транзит запрещенного груза / нарушение правил транзита груза через РФ) к ответственности привлекаются как физические, так и юридические лица.

Применяются следующие виды наказаний

Изъятие и конфискация: транспортное средство и груз задерживаются на период расследования и подлежат полной конфискации при отсутствии доказательств невиновности.

Штрафы для компаний

На юридическое лицо налагаются принудительные меры.

По Закону о санкциях штраф может составлять до 1 000 000 EUR или рассчитываться в процентном соотношении от оборота (в рамках Директив ЕС — до 5% от общемирового годового оборота компании).

Часть первая статьи 84 устанавливает ответственность за нарушение международных санкций при наличии умысла или сознательного допущения.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРАНЗИТА ТОВАРА ЧЕРЕЗ РФ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ ИЗ ЕС

Для привлечения к уголовной ответственности конкретного лица требуется доказательство:

– объективной стороны (совершение запрещённого действия — осуществление транзита товара из ЕС в третью страну (Узбекистан) через территорию РФ);

– субъективной стороны (умысел или осознанная неосторожность).

На практике уголовное дело на старте возбуждается по факту нарушения санкционного законодательства Евросоюза, а не в отношении конкретного лица.

Такая правовая конструкция позволяет правоохранительному органу задерживать изъятый товар и, при отсутствии вступления в уголовный процесс законного собственника товара, конфисковывать товар в доход государства (при отсутствии активной линии защиты со стороны владельца груза).

ПРОЦЕДУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКА ВЭД (алгоритм действий таможни и финансовой полиции Латвии при выявлении незаконного транзита товара через РФ в третью страну из ЕС):

Выявление: автоматизированные проверки деклараций, анализ маршрутов, оперативные сообщения.

Остановка и инспекция: досмотр транспорта и груза на границе.

Квалификация: проверка кодов ТН ВЭД, сопроводительных документов, маршрутов, лицензий.

Принятие мер: задержание груза, составление акта таможенного досмотра, сообщение финансовой полиции о признаках уголовного деяния.

Расследование: сбор доказательств, подтверждающих законность изъятия товара для его последующей реализации на торгах в доход государства, оформление процессуальных документов, установление виновных лиц среди участников цепочки доставки (отправитель, получатель груза, экспедитор, перевозчик).

КЛЮЧЕВАЯ РАЗНИЦА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ САНКЦИОННОГО КОДА И ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЗАПРЕЩЁННОГО ТРАНЗИТА С РАЗРЕШЁННЫМ КОДОМ

При санкционном коде: товар уже изначально попадает под прямой запрет ввоза в РФ — однозначная правовая запретность.

При запрещённом транзите с разрешённым кодом: товар сам по себе легален для импорта в РФ, но маршрут (транзит через РФ в третью страну) подпадает под запрет санкций; требуется доказательство направления/назначения и намерения обхода режима. Практически это сложнее доказывать и чаще требует оперативной и документальной работы.

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКА ВЭД ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА С РАЗРЕШЁННЫМ КОДОМ, ЗАПРЕЩЁННОГО К ТРАНЗИТУ

Документальная подготовка: формирование согласованной совместной линии защиты всеми участниками цепочки доставки (отправитель, получатель груза, экспедитор и перевозчик), наличие корректных контрактов, инвойсов, подтверждений конечного получателя и конечного использования,

Доказательство добросовестности: отсутствие умысла обхода санкций, соблюдение всех инструкций отправителя и перевозчика.

Своевременное взаимодействие с таможней и правоохранителями: предоставление разъяснений, дополнительных документов, направление ходатайств, контроль сроков ответов на ходатайства.

Подача ходатайств на возврат товара и транспортных средств в рамках установленных процедур.

При необходимости — обжалование незаконных действий инспектора/следователя в административном/уголовном порядке.

РИСКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ЦЕПОЧКИ ДОСТАВКИ

Отправитель: риск административной и уголовной ответственности при установлении умысла на обход санкций.

Получатель: риск применения санкций, конфискации товара. Риски зависят от роли, контроля над информацией и умысла.

Экспедитор: ответственность за верность деклараций, выбор маршрута, содействие в документации; риски привлечения за пособничество.

Перевозчик: ответственность за маршрут, документы, возможная конфискация транспорта, административные санкции (крупные штрафы).

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ЦЕПОЧКИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отправитель: иметь прозрачные контракты, подтверждения конечного использования, лицензии и пр. документы по поставке товара и доставке груза до места назначения.

Получатель: подтверждать легитимность импорта и конечного использования, отсутствие умысла на нарушение санкционного законодательства.

Экспедитор: хранить корреспонденцию, инструкции, проверять на санкционные риски, отказываться от сомнительных перевозок.

Перевозчик: документировать маршрутные указания, распоряжения клиента, выполнять due diligence при принятии груза; при задержании — предоставлять доказательства добросовестности.

Всем участникам: привлекать профессиональных юристов, собирать доказательства добросовестности, обжаловать неправомерные решения, подавать заявления о возврате груза/транспортного средства.

ВЫВОДЫ:

Транзит через РФ запрещён не только по прямым «санкционным» кодам, но и по маршрутам: важно анализировать не только код товара, но и маршрут и конечное назначение.

Риски для всех участников цепочки реальны и варьируются от административных мер до уголовной ответственности.

Документальная прозрачность, своевременное взаимодействие с органами и правовая поддержка — ключевые факторы минимизации рисков.

При выявлении/задержании груза немедленно привлекайте квалифицированную юридическую помощь, сохраняйте и собирайте все документы и коммуникации, не подписывайте необдуманных признаний и сомнительных документов.

Заявки на возврат товара и транспортных средств по санкционным кейсам в таможне Евросоюза направляйте в мессенджерах по телефону +79113629121 или на info@urvest.ru.

Более 1000 ответов на вопросы в сфере таможенного дела, международных перевозок, внешнеэкономической деятельности Вы узнаете в еженедельно обновляемых разделах Вопрос-Ответ и Публикации на нашем сайте.

Подписывайтесь на нашу рассылку в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram прямо сейчас и узнавайте ответы на свои вопросы первыми!

Удачи в бизнесе!

Роман Образцов
Управляющий Партнер
Юридической фирмы «ЮРВЕСТ»

Опубликовано 21.07.2026

Оформление пропуска на МКАД

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?