Ведение дел об административных правонарушениях по валютному контролю (далее, — АП) – это юридический сервис, направленный на эффективную защиту интересов участников ВЭД в случае нарушения иностранным контрагентом своих обязательств по внешнеторговому договору.

Дела об АП возбуждаются таможней или налоговой как в отношении юридических, так и должностных лиц.

Риски участника ВЭД при совершении АП в сфере валютного законодательства:

• Наложение штрафа (до 30% от суммы денежных средств, уплаченных поставщику)
• Дисквалификация должностного лица (при неоднократном правонарушении)

Административные правонарушения в области валютного контроля регламентируются статьей 15.25 КоАП РФ.

Основные дела об АП по ст. 15.25 КоАП РФ таможня и налоговая возбуждают в следующих случаях:

• Осуществление незаконных валютных операций (ст.15.25 ч.1 КоАП РФ)
• Нарушение порядка предоставления уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) за пределами территории РФ или об изменении его реквизитов (ст.15.25 ч.2 КоАП РФ)
• Невыполнение обязанности по репатриации денежных средств (ст.15.25 ч.4 КоАП РФ)
• Несоблюдение установленного порядка предоставления отчетности по валютным операциям (ст.15.25 ч.6 КоАП РФ)

ВАРИАНТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ВАРИАНТ №1: Предупреждение потенциальных нарушений валютного законодательства:

• Экспертиза внешнеэкономического контракта на предмет соответствия требованиям валютного законодательства
• Ведение документооборота по внешнеторговому контракту в банке (заполнение справок о подтверждающих документах, предоставление корректирующих сведений, отслеживание и контроль своевременного предоставления отчетных документов в банк)
• Взаимодействие с подразделением валютного контроля обслуживающего банка по любым вопросам
• Всесторонние консультации по валютному законодательству, порядку расчетов по внешнеторговому контракту

Данный вариант позволяет Вам быть уверенным, что вся необходимая отчетность в банк предоставлена в установленный срок и избавляет Вас от необходимости погружаться в тонкости валютного законодательства. Эксперт по валютному контролю при таком варианте сотрудничества всегда на связи по любым вопросам!

ВАРИАНТ №2: Помощь при нарушении требования о репатриации валютной выручки  

• Претензионная работа с поставщиком
• Получение сертификата о форс-мажоре в Торгово-промышленной палате РФ и ТПП других стран (Китай, Европейский Союз)
• Обращения в ТПП и иные официальные органы иностранного государства
• Судебные разбирательства с поставщиком
• Обжалование /снижение размера штрафа таможни или налоговой

Данный вариант реализуется, посредством формирования эффективной линии защиты по делу, подготовке доказательств, подтверждающих, что клиент предпринял все зависящие от него меры по своевременному получению денежных средств. Работа по данному варианту позволяет избежать штрафа или снизить его размер даже если нарушение уже зафиксировано.

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Публикации по теме «Валютный контроль ведение административных дел»

19.01.2021 Что такое репатриация и чем грозит нарушение данного требования участникам ВЭД