Взыскание задолженности

  • ВОПРОС : Считается ли соблюденным обязательный претензионный порядок урегулирования спора, если претензия об оплате задолженности по договору направлена должнику по адресу, указанному в данном договоре, но не совпадающему с его юридическим адресом?
    Согласно ч. 5 ст. 4 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)
    гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим
    из договоров, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия
    сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных
    дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не
    установлены законом или договором.
    При этом АПК РФ не установлено, по какому адресу должника должна быть направлена
    претензия.
    В соответствии с п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25
    “О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
    кодекса Российской Федерации” юридически значимое сообщение, адресованное
    юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином
    государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином
    государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим
    индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Под последним следует
    понимать в том числе адрес юридического лица, указанный в договоре, подписанном его
    уполномоченным представителем.
    Таким образом, досудебный порядок считается соблюденным в случае направления
    претензии в том числе по адресу, указанному в договоре.
  • ВОПРОС : Будет ли считаться пропущенным срок исковой давности, если в течение этого срока должник предоставлял гарантийное письмо об оплате задолженности?

    В соответствии с гражданским законодательством РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

    При этом установлено, что течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

    К таковым действиям, в соответствии со сложившейся судебной практикой, относятся подписание акта сверки, предоставление гарантийного письма о погашении задолженности и другие.

    При получении от должника гарантийного письма необходимо удостовериться:

    – что признаваемая им задолженность идентифицирована надлежащим образом;

    – что данное гарантийное письмо подписано уполномоченным должностным лицом должника.

    Перерыв исковой давности, являющийся следствием предоставления должником надлежаще оформленного гарантийного письма, не свидетельствует о неприменении к данному долгу исковой давности, но с момента получения гарантийного письма этот срок начинает свое течение заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

  • ВОПРОС : Как взыскать задолженность с российского заказчика, если стало известно, что он находится в стадии ликвидации?

    Российским законодательством определена специальная процедура ликвидации компании, в отношении которой не установлены признаки банкротства. Проведение ликвидации поручается ликвидационной комиссии, которая обязана опубликовать сообщение о ликвидации в средствах массовой информации, в частности в журнале «Вестник государственной регистрации».

    Кредитор вправе в течение двух месяцев со дня официального опубликования вышеуказанного сообщения предъявить в ликвидационную комиссию свое требование к должнику, которое рассматривается ликвидационной комиссией на предмет обоснованности. 

    В случае признания обоснованности требования кредитора ликвидационная комиссия включает его в ликвидационный баланс, и оно подлежит удовлетворению за счет имущества ликвидируемой компании. При недостаточности имущества компании для удовлетворения требований всех выявленных кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании.

    В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требования кредитора, он вправе обратиться с данным требованием в суд для его рассмотрения в общем порядке.

  • ВОПРОС : Вправе ли российский заказчик перевозки ссылаться на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, как на основание для неоплаты услуг перевозчика?

    Российский заказчик перевозки вправе ссылаться на ограничительные меры государства, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, лишь в том случае, если данные меры применительно к конкретной ситуации представляют собой чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

    При этом ни сама коронавирусная инфекция, ни вводимые меры могут не являться форс-мажорными обстоятельствами, если они не имеют прямого влияния на возможность исполнения заказчиком обязательства по оплате услуг перевозчика. Отсутствие у заказчика денежных средств также не является форс-мажорным обстоятельством, если не будет доказано, что оно возникло исключительно в связи с введением ограничительных мер.

    В случае признания (в процессе переговоров, путем получения сертификата ТПП РФ, либо в суде) того факта, что обязательство заказчика по оплате перевозки не может быть исполнено в силу форс-мажора, перевозчик не вправе в течение срока действия обстоятельств непреодолимой силы применять предусмотренные законом и договором меры ответственности (неустойка, возмещение убытков).

    Однако подобные обстоятельства не могут расцениваться как освобождающие заказчика перевозки от обязательства по оплате. По общему правилу, сразу после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, заказчик перевозки обязан незамедлительно произвести оплату за выполненные перевозки, срок оплаты по которым к этому моменту наступил. В противном случае к нему могут быть применены санкции, предусмотренные законом и договором перевозки, в том числе в судебном порядке.

  • ВОПРОС : Вправе ли перевозчик удержать перевозимый груз по договору перевозки в счет имеющейся перед ним задолженности за ранее совершенные перевозки, если заказчиком перевозки выступает организация, аффилированная с должником?

    По нормам российского законодательства, и с учетом сложившейся судебной практики, удержание груза перевозчиком будет законным в случае соблюдения двух критериев:

    • удержание груза в счет задолженности конкретно за данную перевозку (например, если перевозчику не сделали предоплату за данный конкретный рейс);
    • удержание груза против собственника груза (например, груз принадлежит на праве собственности именно тому лицу, которое имеет задолженность перед данным перевозчиком).

    С учетом этого, удержание груза перевозчиком против лица, аффилированного с компанией, имеющей перед данным перевозчиком задолженность за ранее выполненные перевозки, будет незаконным.

  • ВОПРОС : Возможно ли взыскание с российского заказчика долга за перевозку на основании судебного решения в иностранной валюте?

    Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ требование о взыскании денежных средств в иностранной валюте, выступающей валютой платежа, подлежит удовлетворению, если будет установлено, что в соответствии с законодательством, действующим на момент вынесения решения, денежное обязательство может быть исполнено в этой валюте. В таком случае взыскиваемые суммы указываются в резолютивной части решения суда в иностранной валюте.

    В соответствии с валютным законодательством РФ валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. 

    Валютные операции между двумя резидентами РФ (если, например, перевозчиком выступает также российская фирма) по общему правилу запрещены. Однако исключение установлено для операций, совершаемых в связи с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, либо с транзитной перевозкой груза по территории РФ.

    Таким образом, взыскание долга в валюте с российского заказчика перевозки возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

    • денежное обязательство выражено по договору в иностранной валюте;
    • иностранная валюта выступает по договору валютой платежа;
    • перевозчиком является нерезидент РФ, либо долг взыскивается за перевозку вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, либо за транзитную перевозку груза по территории РФ
  • ВОПРОС : На какой адрес следует отправлять досудебную претензию в адрес должника, если кредитору известно, что фактический адрес должника не совпадает с его юридическим адресом?

    Гражданским законодательством РФ не установлено строгих правил, на какой адрес и по каким каналам связи может быть направлена досудебная претензия для целей соблюдения обязательного претензионного порядка разрешения спора.

    В случае отправки претензии почтовой связью, претензию рекомендуется направлять:

    • по юридическому адресу должника, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
    • по адресу должника, указанному в договоре между кредитором и должником (в договоре может быть также указано, что данный адрес является единственно допустимым для отправки юридически значимых сообщений).

    В случае отправки претензии по любому другому адресу, если должник фактически получит претензию, и кредитор предъявит неоспоримые доказательства данного факта, то претензионный порядок в этом случае будет также считаться соблюденным.

    Если же должник не получит претензию, отправленную в его адрес, то ее отправка по фактическому адресу, о котором кредитору стало известно из иных источников, помимо договора, может не быть признана в качестве надлежащего соблюдения обязательного претензионного порядка.

  • ВОПРОС : Каковы последствия, если должник по договору перевозки не отвечает на досудебную претензию и уклоняется от участия в судебном процессе в качестве ответчика?

    В соответствии с арбитражным процессуальным законодательством России каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

    При этом установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

    Таким образом, в случае если ответчик не ответил на досудебную претензию истца, не участвует в судебных заседаниях и не представил никаких документов, из которых следует его несогласие с обстоятельствами, на которые ссылается истец, то такое бездействие ответчика расценивается судом как признание указанных обстоятельств, и истец освобождается от их доказывания.

  • ВОПРОС : Каким образом можно проверить, не находится ли российская компания – должник в стадии банкротства?

    В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с данным законом, включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, определенном Правительством Российской Федерации.

    Согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1049-р в качестве такого официального издания определена газета «Коммерсантъ».

    Еженедельно в этой газете и на ее официальном сайте публикуются следующие сведения о банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей:

    • о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;
    • о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
    • о прекращении производства по делу о банкротстве;
    • об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего;
    • об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника;
    • о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах торгов;
    • об отмене или изменении предусмотренных выше сведений и/или содержащих указанные сведения судебных актов и иные сведения;
    • а также иные сведения о банкротстве, подлежащие в соответствии с законом официальному опубликованию. 

    Таким образом, все указанные сведения о банкротстве находятся в свободном неограниченном доступе, и, зная реквизиты соответствующей российской компании, любое лицо вправе ознакомиться с данными сведениями или проверить их наличие на сайте газеты «Коммерсантъ» в любое время.

  • ВОПРОС : При каких условиях перевозчик (кредитор) вправе обратиться в российский суд с заявлением о признании должника, который не произвел оплату за выполненные перевозки, банкротом?

    В соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) дела о несостоятельности рассматриваются арбитражным судом. 

    Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлен ряд условий, которые должны быть соблюдены при обращении кредитора в суд в соответствующим заявлением.

    Во-первых, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.

    Во-вторых, на момент обращения в суд с заявлением о банкротстве срок просрочки исполнения денежных обязательств на вышеуказанную сумму должен составлять не менее трех месяцев.

    В-третьих, право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у кредитора с даты вступления в законную силу судебного решения о взыскании с должника денежных средств.

  • ВОПРОС : Как взыскать задолженность за фрахт с заказчика, если стало известно, что в отношении него возбуждено дело о банкротстве?

    В случае возбуждения в отношении должника дела о банкротстве, предъявление требований к нему возможно исключительно в рамках данного дела. 

    Если суд признает требование обоснованным, то оно подлежит включению в реестр кредиторов данного должника. По завершении процедуры банкротства, если платежеспособность должника не будет восстановлена, то требования кредиторов удовлетворяются пропорционально размеру данных требований из стоимости имеющегося имущества должника. 

    Требования о взыскании задолженности за фрахт относятся к требованиям третьей очереди.

    Предъявление требований в рамках банкротства возможно либо на стадии наблюдения, либо в течение двух месяцев с момента признания должника банкротом и введения конкурсного производства.

    В то же время, в соответствии с законодательством РФ о банкротстве, при наличии определенных условий, если перевозка была осуществлена, и обязательство по оплате фрахта возникло уже после возбуждения дела о банкротстве, то данное требование может быть отнесено к текущим платежам и подлежать оплате вне очереди.

  • ВОПРОС : Вправе ли руководитель иностранной компании участвовать в судебном заседании по вопросу взыскания в ее пользу задолженности с российского заказчика перевозки?

    Согласно российскому арбитражному процессуальному законодательству дела организаций, в том числе иностранных юридических лиц, ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами.

    Например, юридическое лицо, зарегистрированное в форме общества с ограниченной ответственностью, вправе представлять в суде без доверенности единоличный исполнительный орган – генеральный директор, директор и т.п.

    Таким образом, руководитель иностранной компании вправе представлять ее интересы в судебном заседании, если его право действовать от имени компании установлено законом и учредительными документами.

    Директор должен подтвердить суду свои полномочия документами, удостоверяющими его служебное положение, учредительными и иными документами.

  • ВОПРОС : Арбитражный суд удовлетворил иск перевозчика о взыскании задолженности за фрахт с заказчика перевозки. В какие сроки данное решение вступает в законную силу?

    Согласно российскому арбитражному процессуальному законодательству решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.

    Датой принятия решения считается дата изготовления решения в полном объеме, то есть содержащего вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части.

    Если в течение указанного срока сторона по делу обжалует решение суда (подаст на него апелляционную жалобу), то данное решение вступает в законную силу в день принятия (изготовления в полном объеме) постановления по делу апелляционным судом.

  • ВОПРОС : Арбитражный суд города Москвы удовлетворил наш иск о взыскании долга с заказчика перевозки, после чего мы обратились в суд с заявлением о взыскании судебных расходов по оплате юридических услуг. Ссылаясь на принцип разумности, суд взыскал с ответчика названные расходы, но не в полном объеме. Что такое принцип разумности, и вправе ли суд был его применять?

    Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ расходы на оплату услуг представителя в суде, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

    На практике принцип разумности применяется в основном к расходам по оплате услуг представителя (юриста), транспортным расходам и расходам на проживание.

    По мнению Конституционного Суда РФ взыскание расходов в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым обеспечивает соблюдение конституционных принципов.

    Для определения пределов разумности применяются следующие критерии:

    • аналогичность (обычно взимаемые расходы при сравнимых обстоятельствах за аналогичные услуги);
    • объем заявленных требований, цена иска;
    • сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов;
    • продолжительность рассмотрения дела;
    • и другие обстоятельства.

    Таким образом, принцип разумности – это инструмент, который суд вправе применить при определении размера судебных расходов.

  • ВОПРОС : Российский суд удовлетворил наш иск о взыскании долга с заказчика перевозки. В какие сроки мы можем обратиться в суд с заявлением о взыскании судебных расходов, понесенных нами по оплате услуг представителя (юриста)?

    Судебные расходы, в том числе расходы по оплате услуг представителя (юриста), понесенные истцом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с ответчика.

    Арбитражным процессуальным кодексом России установлено, что заявление о взыскании судебных расходов подается в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

    Таким образом, вы можете обратиться в суд с соответствующим заявлением в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о взыскании долга с заказчика перевозки, а в случае если данное решение обжаловалось в кассационную или надзорную инстанцию – со дня вступления в силу последнего из судебных актов, вынесенных по существу дела.   

  • ВОПРОС : В прошлом году мы вели в России судебный процесс по взысканию задолженности с нашего контрагента. Суд мы проиграли. Вправе ли ответчик требовать от нас возмещения расходов на оплату услуг его представителя?

    Да, ответчик имеет право на возмещение расходов на оплату услуг своего представителя.

    Процессуальным законодательством России предусмотрено, что судебные расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом с проигравшей стороны.

    В рассматриваемом случае суд принял решение в пользу ответчика, отказав в удовлетворении исковых требований. Соответственно, ответчик вправе требовать у истца возмещения расходов по оплате услуг своего представителя.

  • ВОПРОС : Российский экспедитор заказал у нас перевозку груза из Польши в Россию. В процессе осуществления перевозки стало известно, что экспедитор не сможет оплатить заказанную перевозку. Однако, получатель груза изъявил желание оплатить данную перевозку. Вправе ли он это сделать, и как это правильно оформить?

    Да, получатель груза может взять на себя обязательство экспедитора перед перевозчиком по оплате фрахта. В российском законодательстве данное действие называется – перевод долга.

    Перевод долга возможен только с согласия кредитора (перевозчика), которое оформляется либо отдельным документом, либо в самом соглашении о переводе долга.

    Соглашение о переводе долга заключается по общим правилам оформления договора (в такой же форме, как и договор). Такое соглашение в обязательном порядке должно содержать информацию о сделке, по которой происходит замена должника (заказчика), например: реквизиты договора перевозки, заявки на перевозку, CMR-накладной, счета на оплату и т.п.

  • ВОПРОС : Нами получено решение российского суда о взыскании долга с должника и исполнительный лист. Куда лучше всего направить исполнительный лист для его фактического исполнения?

    Для принудительного взыскания долга исполнительный лист целесообразно направлять либо в службу судебных приставов (по месту нахождения должника), либо в банк, в котором у должника открыт расчетный счет.

    При выборе одного из названных вариантов необходимо обладать информацией о финансовом состоянии должника.

    При наличии сведений о том, что должник ведет активную коммерческую деятельность и располагает денежными средствами на расчетных счетах, наиболее эффективным решением будет направить такой исполнительный лист в банк.  

    При наличии оснований полагать, что на расчетных счетах должника отсутствуют денежные средства, исполнительный лист целесообразней направить непосредственно в службу судебных приставов, поскольку приставы обладают гораздо более широкими полномочиями по исполнению судебных актов.

    В рамках исполнительного производства судебные приставы обязаны направить соответствующие запросы в государственные органы, наложить арест на имущество и денежные средства должника, в том числе и на денежные средства, находящиеся в банке.

  • ВОПРОС : Наш заказчик отказался по необоснованным причинам платить за фрахт. Ранее мы выполняли по его заказу перевозки, которые он оплачивал. Могут ли документы по оплаченным ранее перевозкам быть доказательством в суде, подтверждающим выполнение фрахта?

    Указанные документы могут быть использованы в суде в качестве косвенных доказательств, например, для подтверждения факта наличия правоотношений между сторонами, сложившегося обычая делового оборота между сторонами.

    Однако в качестве основного доказательства наличия задолженности названные документы не подойдут.

    Основными доказательствами наличия задолженности являются первичные документы, подтверждающие факт перевозки:

    • CMR-накладная;
    • товарно-транспортная накладная.

    Первичные документы должны дополняться документами, определяющими условия перевозки:

    • договор перевозки, заявка на перевозку,
    • счет, акт об оказанных услугах.

    Таким образом, в случае если заказчик опровергает наличие перевозки и отказывается ее оплачивать, то документы, подтверждающие сложившийся обычай делового оборота (договор/заявка на перевозку груза, CMR-накладная, счет на оплату, выписка с расчетного счета) могут стать решающим доказательством, подтверждающим факт выполненной перевозки.  

  • ВОПРОС : Наша компания (не резидент РФ) обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по договору перевозки. Какие мы должны приложить к иску документы, подтверждающие статус нашей компании, как иностранного юридического лица?

    В соответствии с процессуальным законодательством России юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения, которая должна быть получена не ранее чем за 30 дней до дня обращения истца в суд.

    При установлении юридического статуса иностранного лица суд может также принимать во внимание открытую информацию в сети “Интернет”, размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц.

    Так же следует помнить, что все документы представляемые в суд на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык и быть легализованы в установленном порядке или апостилированы, если упрощенные правила использования документов не установлены международным договором РФ.

  • ВОПРОС : Перевозчик выполнил международную перевозку груза, претензий в его адрес не поступало. Если заказчик не оплачивает фрахт перевозчику, вправе ли последний взыскать данную плату с получателя груза?

    В данном вопросе необходимо руководствоваться положениями Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), так как перевозчик выполняет международную перевозку груза.

    КДПГ обязывает получателя погасить возникшие на основании CMR-накладной долговые обязательства.

    Таким образом, по общему правилу, перевозчик вправе требовать у получателя груза оплатить стоимость фрахта.

    Однако следует учитывать судебную практику по толкованию данной нормы КДПГ.

    Так, например, российские суды считают, что у получателя возникает названная обязанность, а у перевозчика право на требование оплатить стоимость фрахта только с момента вручения получателю второго экземпляра CMR-накладной.

  • ВОПРОС : Наша компания обратилась в суд с иском о взыскании долга с заказчика перевозки. К иску мы приложили документы, среди которых были Invoice и CMR. Суд обязал нас предоставить нотариально заверенный перевод Invoice и CMR на русский язык. Правомерно ли требование суда?

    Да, требование суда правомерно, так как судопроизводство и делопроизводство в судах России осуществляется на русском языке, что установлено Законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ “О судебной системе Российской Федерации”.

    Более того Арбитражный-процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) обязывает к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, прикладывать надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

    Перевод является надлежащим образом заверенным, когда он (подпись переводчика) удостоверена нотариусом.

  • ВОПРОС : В течение какого срока перевозчик может обратиться в суд за взысканием с заказчика международной перевозки задолженности за оказанные услуги?

    Согласно Конвенции о договоре международной перевозки, перевозчик имеет право обратиться в компетентный суд с иском о взыскании с заказчика международной перевозки задолженности в течение одного года по истечении трехмесячного срока со дня заключения договора перевозки.

    По общему правилу, день заключения договора перевозки, это дата составления CMR на перевозку.

    Соответственно, общий срок предъявления иска составляет 1 (один) год и 3 (три) месяца с момента оформления CMR.